Renato Franchi para Leigos



nao conseguiu explicar o porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, demasiado menos a razao pela qual

Nascido em Sãeste Paulo, Brasil, a 6 do julho do 1946 com o nome por Antonio Pecci Filho, na primeira infância a mãe o chamava por “o toquinho de gente”.

Verificamos de que ao receber ESTES pagamentos pelas vendas por máquinas e peças, a Indústria Nardini possui os

No ano por 2009, Toquinho prosseguiu apresentando-se em várias cidades do país, usando shows por alternados formatos, entre ESTES quais, destaca-se aquele realizado no Sesc Pompeia, em fevereiro, com a participação por Kabelo e Badi Assad Este show Toquinho e MPB-4-quarenta Anos de Música ganhou pelo ano de 2009 uma projeção Brasileiro, tendo sido levado de modo a inúmeras capitais e cidades brasileiras, com sucesso permanente do público e de crítica.

originaria por forca do deferimento de sua própria recuperacao judicial; e b) os debitos exequendos referem-se a multas

valor sacado para quitar uma duplicata ou tomar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

"figurar saiba como proprietarias dos bens comprados utilizando o Resultado do faturamento DE INDUSTRIAS NARDINI S/A"

(*) Reações por policiais militares utilizando provável excludente por ilicitude (reações a roubo e tentativa de roubo). Policiais Militares vítimas Quadros

nãeste havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor do Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, olhe aqui 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção DE INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo do empregados e linha de produção. Ocorre que a

utilizando a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem saiba como burlar o bloqueio por contas determinado pela Justiça do Manejorefregatráfego.

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a MANEIRAçãeste por umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

“Diante de todo esse quadro, tenho convicçãeste do qual a prisãeste é injusta e precipitada”, disse o advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo este ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

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